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Geldwäscher verkauft geschmuggelte Zigaretten

2017-01-23 08:07:20

Beamte der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamts haben bei einem 54-Jährigen aus Offenbach 126.000 Euro, zahlreiche Schmuckstücke, einen Audi A8 und rund 650 Stangen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Der Mann ist der Geldwäsche, Vereitelung der Zwangsvollstreckung, des Sozialleistungsbetrugs und Zigarettenschmuggels verdächtig.

Auf die Spur des vermeintlichen Geldwäschers führte die Fahnder die Geldwäsche-Verdachtsmeldung einer Bank. Der Beschuldigte fiel der Bank auf, weil er als Hartz-IV-Empfänger insgesamt 107.500 Euro von kleinen Scheinen in große Scheine tauschte. Beim Zoll war der 54-Jährige zu diesem Zeitpunkt kein Unbekannter. Er wurde vor zehn Jahren bereits als Zigarettenschmuggler ertappt und hatte noch einen Betrag von 2,2 Millionen Euro aus dieser Zeit offen. Um diesen finanziellen Forderungen nicht nachkommen zu müssen, war er seit vielen Jahren Hartz-IV-Empfänger.

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Kategorie: Zoll im Fokus
Quelle: www.zoll.de